În urma perchezițiilor de miercuri, patru bărbați au fost reținuți de procurorii DNA Timișoara pentru evaziune fiscală în formă continuată. Ei au pus la cale o schemă infracțională bine pusă la punct, prin firme ce se afiliau la platformele mari de ride-sharing.
Ei administrau șapte societăți comerciale și au inițialele M.C.R., M.I., C.C. și S.D.M. Ei nu au înregistrat, în perioada ianuarie 2023-aprilie 2025 operațiuni economice în valoare de 110 milioane de lei, iar astfel, prejudiciul din TVA adus statului este 30,5 milioane. Ei au lucrat cu aceste firme anterior evaziunii, încă din 2021, iar ultimele au fost înființate în 2024. La aceste firmme ei au momit nu mai puțin de 800 de șoferi, cărora le-au promis venituri mai mari decât dacă îi angajau cu carte de muncă. Ei erau conviși să-și dea mașina în comodat la firma, sau cu transmitere cu titlu gratuit.
firma obținea licența de transport-persoane de la ARR și înscria mașina în platformele mari de ride-sharing. Sediile firmelor erau în Timiș și Arad, iar în evidența lor nu figurau angajați. Din bani veniți per mașină de la platforme, administratorii rețineau comision de 10%, plus 70 de lei per șofer, ”taxă” de contabilitate. Desigur, banii nu ajungeau la niciun contabil, ci la administratori. Unul din ei scotea sumele din cont, de ordinul milioanelor de lei, și așa, cei patru au luat imobile și mașini de lux, dar și alte vehicule utilizate la ride-sharing.
Firmele erau abandonate după maximum un an, pentru a nu atrage atenția organelor fiscale. Cei patru tot deschideau alte firme fie pe numele unor interpuși, fie la finalul activității cesionau firmele la persoane sărace, cărora le dădeau 1000 de lei pe săptămână sau lunar. Deocamdată, cei patru sunt reținuți pentru 24 de ore.
