Două percheziții au avut loc în județul Timiș într-un dosar penal de spălare a banilor, în care sunt cercetați trei bărbați suspectați că ar fi transferat prin conturi bancare din România și Germania aproximativ 1,5 milioane de lei proveniți din înșelăciuni comise în străinătate.
Polițiștii din Vâlcea au descins, marți dimineața, 21 iulie, la patru adrese din județele Vâlcea și Timiș, în cadrul unei anchete coordonate de un procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea.
Potrivit IPJ Vâlcea, „polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice (…) au pus în aplicare 4 mandate de percheziție domiciliară, dintre care 2 în județul Vâlcea și 2 în județul Timiș”.
Ancheta vizează trei bărbați, cu vârste de 28, 36 și 52 de ani, din județele Vâlcea și Timiș. Din cercetările polițiștilor a reieșit că, în cursul anului 2022, aceștia ar fi primit și transferat, prin conturi bancare deschise în România și Germania, aproximativ 1,5 milioane de lei.
Anchetatorii susțin că suspecții ar fi știut că banii provin din infracțiuni de înșelăciune comise în străinătate.
În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat mai multe probe care urmează să fie analizate în cadrul anchetei. „Au fost descoperite și ridicate, în vederea continuării cercetărilor, telefoane mobile, dispozitive electronice, documente privind deschiderea unor conturi bancare, precum și aproximativ 10.000 de euro”, au transmis reprezentanții IPJ Vâlcea.
Unul dintre bărbații vizați în dosar a fost identificat și dus la sediul IPJ Vâlcea pentru continuarea cercetărilor. Celelalte activități dispuse în cadrul anchetei sunt în desfășurare.
La operațiune au participat și polițiști din cadrul IPJ Timiș, respectiv de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, Serviciul Criminalistic și Serviciul pentru Acțiuni Speciale.
„Cercetările continuă, sub supravegherea procurorului de caz, în vederea documentării întregii activități infracționale, identificării tuturor persoanelor implicate și dispunerii măsurilor legale care se impun”, precizează IPJ Vâlcea.
