În județul Timiș și în Arad au descins astăzi mai mulți polițiști, jandarmi și procurori, la o gruparea acuzată că făcea contrabandă cu marfă contrafăcută din Turcia. Din informațiile comunicate oficial de DIICOT, aparent, gruparea era protejată de foști polițiști din cadrul IPJ Timiș.
Dosarul este instrumentat, din acest motiv, de DIICOT Caraș-Severin. Se descinde pe parcursul zilei de astăzi la 58 de locații din Timiș și Arad, inclusiv la capul rețelei, care ar fi un sirian. Acuzațiile sunt de constituire de grupa infracțional organizat, contrabandă, spălarea banilor, divulgarea informațiilro secrete de stat și divulgarea informațiilor secrete de servicius au nepublice! Aparent, gruparea s-a constituit anul trecut, în Timiș, și avea 30 de membri. În principal, se aduceau bijuterii din metale prețioase din Turcia, dar și și vindeau bijuterii contrafăcute, cu mărcile brandurilor de renume, fărăa fi vorba, în realitate, de așa ceva.
Cu ajutorul unor societăți comerciale pe care membri grupării le controlau, se introduceau în țară bijuteriile, fără a fi trecute în documente și deci, cu o evaziune fiscală evidentă. În acte se menționau tranzacții fictive la nivel național, se fpceau creditări nejustificate față de veniturile nedeclarate și se luau, pe numele unor apropiați de încredere, bunuri imobile de mare valoare. Deoarece aveau succes, membrii rețelei au decis să extindă ”afacerea”Astfel, au început să ”importe” prin același mecanism ilegal haine, pantofi și parfumuri contrafăcute, tot cu însemnele marilor case de modă. Marfa se introducea ilegal în țară și se vindea apoi la negru.
Gruparea avea cinci paliere, o structurp piramidală. La vârf, erau coordonatorii. În al doilea palier erau angajații firmelor, persoane apropiate de și de încredee pentru liderii grupării. Ei erau angajați ca lucrători comerciali, dar făceau mult mai mult, evident, ilegal. În al treilea palier erau foști sau actuali funcționari publici din cadrul instituțiilor de control financiar și de protecție a consumatorilor, dar și angajați de la bănci, care, teoretic, ar fi trebuit să monitorizeze spălarea de bani! „Cele mai multe dintre acțiunile de verificare desfîșurate la societățile comerciale controlate de lider nu au fost eficiente, întrucât acesta a fost avertizat de către foști angajați ai IPJ Timiș, pe baza informațiilor furnizate de polițiști activi”, informează DIICOT.
Funcționarii erau corupți cu cu bijuterii pentru a informa dinainte despre controale, dar și pentru a soluționa favorbail grupării verificările. De asemenea, le plăteau petreceri în restaurante sau cluburi! DIICOT a pus în aplciare 30 de mandate de aducere! Au mers la percheziții polițiști ai grupărilro de combatere a crimei organziate din Timișoara, Arad, Oradea, Alba iulia, Sibiiu, Cluj și Craiova, polițițti de la IPJ Caraș-Severin, jandarmi de la inspectoratele din Timiș și Caraș, dar și de la Gruparea Mobilă Timișoara.
foto: Arhivă
