Sunt percheziții DNA Timișoara, marți dimineață, la 52 de adrese din Timiș și alte județe din țară într-un dosar uriaș de evaziune fiscală.
Polițiștii DNA împreună cu jandarmii de la trupele speciale și ofițerii de la Crimă Organizată au verificat, doar în Timiș, 45 de locații la membrii unei grupări.
Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, mai mulți indivizi ar fi pus la punct o inginerie financiară complexă prin care ar fi prejudiciat bugetul statului cu zeci de milioane de lei prin neplata taxelor și impozitelor.
Membrii grupării ar fi înființat, începând cu 2023, peste 100 de firme prin care transferau sume importante de bani pentru a li se pierde urma.
Societățile comerciale activau în zona livrărilor comenzilor de mâncare prin intermediul platformelor online.
Pentru a evita plata taxelor către stat, au fost introduse în contabilitate facturi fictive emise de diverse firme fantomă, iar curierii, cei care livrau marfa, nu au fost înregistrați pentru a se evita plata obligațiilor. Iar numărul acestor curieri este de ordinul a câteva mii de persoane.
