Polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice au descins azi la mai multe persoane din Timiș și Gorj, care au pus la cale o schemă ingenioasă de fraudare a statului. Ei făceau firme-fantomă, intrau în rețele mari de ride-sharing și apoi făceau evaziune fiscală.
Rețeaua s-ar fi pus la punct din 2022, conform datelor din dosarul coordonat de Tribunalul Timiș. momentan, se estimează că statul a fost fraudat cu 2.802.403,55 de lei, dar ar putea crește în urma altor descoperiri din anchetă. S-a descins la 16 locații din cele două județe, atât la domiciile ”capilro” rețelei de fraudare, dar și la sedii și puncte de lcuru ale acestor firme de apartament. Este vorba de firme intermediare care intrau în rețele mari de ride-sharing, precum Uber sau Bolt. Se foloseau persoane interpuse și societăți-paravan, firme pe care se înregistrau șoferii în aplicațiile ale marilor firme de ride-sharing.
Șoferii erau cooptați prin anunțuri clasice și ulterior, lucrau fără cotnract, adică la negru. Erau plătiți în numerar, căci firmele lcurau doar cu bani lichizi, pentru ca să se piardă urma finanțelor. Veniturile se declarau fie deloc, fie mult subdimensionat. Șoferii erau puși să semneze contracte de comodat cu firmele sau să facă chiar și vânzări fictive, pentru ca ARR să autorizeze licențele de transportator persoane. Veniturile încasate de firme apoi erau retrase din bancomat și se foloseau pentru achizții personale sau ivnestiții aparent legitime făcute de capii rețelei.
Pentru a fenta statul, administratorii firmei se schimbau frecvent și, cu ajutorul unor contabili, radiau firmele, ca săs e pairdă urma banilor.
